网传截图
据上海证券报,水贝的部分商家表示,他们已经收到了相关告知书。水贝商场相关工作人员也表示:“已看到相关消息。”
另据大河报报道,4月2日,在位于翠竹街道的水贝金座负一楼,多位黄金店铺工作人员表示,日内消费金额超2万元须实名登记。“都需要本人身份证,实名登记的。”
据南方都市报报道,宝安区大仟里购物中心的多家黄金零售店工作人员告诉记者,自己在网上有看到过相关消息和截图。在被问及“当日黄金交易总额在人民币贰万元以上,是否需要实名登记,并核实并确保购买人使用的银行卡户名和本人身份证一致”时,周生生、周大福、六福珠宝等门店的工作人员均表示:“店里并未收到相关通知,因此顾客在2万元以上的大额黄金交易也无需实名登记。”
防范涉诈资金流入黄金市场
进入3月后,黄金价格出现了新一轮的上涨,国际金价频创新高,国内黄金的零售价格也在节节攀升。以周生生为代表的部分品牌黄金报价逼近700元/克大关。
国内黄金珠宝品牌店报价显示,4月2日,周大福价格最高为693元/克,中国黄金价格最低为7元/克;周生生黄金价格693元/克,六福珠宝黄金价格693元/克,老庙黄金黄金价格690元/克,周六福黄金价格693元/克。
每日经济新闻 资料图
近年来,随着警方对电信诈骗违法犯罪及相关黑灰产的打击力度不断增大,犯罪分子转移不法资金愈发困难。因为黄金具有“价格高、易出手”的特点,一些犯罪分子试图通过购买黄金来达到“洗钱”的目的。
全国各地陆续有警方通报相关案件破获情况。例如今年1月,重庆璧山区公安局刑侦支队从异常黄金交易线索入手,循线追踪、打深打透,多次组织集中收网行动,成功打掉一个以购买黄金并出售折现方式“洗白”上游涉诈资金的犯罪团伙。
上述新闻通报显示,据璧山警方初查,半个月以来该犯罪团伙疯狂作案十余起,先后在重庆主城以及璧山、万州、涪陵等地累计购买黄金约1.5公斤,涉案价值约80万元。
还有公开报道显示,2023年,山东、安徽和海南、山西等地警方,均破获或发现跟上述犯罪手法类似的案件。去年9月初,山西太原警方便破获一起“黄金+虚拟货币”非法洗钱洗钱案件,犯罪嫌疑人将黄金千里迢迢从太原运往深圳变现,涉案流水高达1.35亿。
据太原警方介绍,该团伙负责人邓某联系到境外电诈团伙的“洗钱”业务后,马上联系“卡商”寻找“卡农”接收境外电诈、网络赃款;由踩点团伙到各大金店进行踩点,寻找有大量黄金现货的金店。为避免引发注意,一笔价值800万元的大额黄金交易可在两天内分几十次刷卡完成支付,动用大量的银行卡和背后的卡农。仅2023年3月4日至9日,该团伙就在太原市购买了黄金27公斤,价值1200余万元。
“团伙分工明确,刷卡转运组与卡农一起刷卡购买黄金之后将实物黄金交于背金组;背金人将黄金千里迢迢从太原运往深圳后交由币商。币商交给销赃人员进行销赃,并将销赃资金转换成虚拟币交由负责人邓某;最后由邓某将虚拟币转至境外电诈团伙。为逃避公安机关打击,邓某与境外上线、国内下线均通过境外聊天软件单线联系,并使用虚拟货币结算。整个过程流畅合缝,如果不是在太原大量收购黄金,警方并未能发现其犯罪痕迹。”太原警方表示。