张业强集资诈骗近77亿元下的蛋：三亚翠景蓝湾烂尾真相

错综复杂的“国盈系”公司企业关系。

一直到2014年10月，国盈投资基金管理（北京）有限公司、中兴联合投资有限公司先后取得私募股权、创业投资基金管理人资格；2015年5月，国盈资产管理有限公司取得私募证券投资基金管理人资格。

在此期间，“国盈系”公司先后在南京、杭州、三亚、江门、苏州、广州、佛山等地设立分公司，从事相关私募基金产品的销售活动。

公诉机关指控，2014年10月至2018年8月间，张业强、白中杰等人以8.2%至13.5%不等的年化收益率，以及订立私募基金份额回购合同等为诱饵，主要招聘银行、财富公司等离职人员，组建私募基金产品（部分未备案）销售团队。

“有时一两天（公司）账户就要进账，到账的资金金额一般在5000万元以上居多，多的时候也有1个多亿，资金的来源是私募基金。”“国盈系”公司一名前财务员工证言称。

张业强等人将募集资金全部或者大部分转入其所实际控制的部分“国盈系”公司账户内，形成“资金池”，通过“派息”、“调账”等手段，以“募新还旧”的方式，支付以往发行私募基金产品的本金、收益分配款。此外，张业强还将部分资金用于公司运营、对外投资、支付高管及销售团队高额薪酬、个人支配使用、挥霍消费等。

张业强本人及其实际控制的“国盈系”公司利用投资人的钱，购置了别墅房产及劳斯莱斯幻影、奔驰、宝马等大量豪车，出入高档消费场所，将其包装成普通人难以接近的金融投资大鳄。

“北京公司的房租每年550万元，张业强租了一幢楼有3500多平方米，花了巨资装修，非常豪华，这个地址主要是用来接待客户谈业务撑场面的。”公司一员工证言称。

在江苏省常州市，张业强为其女朋友购买了一辆路虎揽胜及两套房产，其中一套别墅于2016年春节购买，总房款2850万元左右，仅装修就花了1000多万元。

张业强等人通过销售私募基金产品的方式大肆吸收公众资金。检察机关指控，至案发时，张业强、白中杰累计吸收公众资金76.81亿余元，累计支付投资人本金及收益49.77亿余元，造成投资人共计28.53亿余元本金未归还。

不断借壳圈钱

在对外“投资”上，张业强“专挑”存在重大问题，或者面临亏损倒闭的企业“下手”，通过小资本来实现对较大资产的实际控制。张业强之所以这样做，是有意形成投资收购地位上的不对等，从而能强势拿捏被投资企业。

“很多项目根本就没有尽调，只要张业强或者白中杰认为能够募集到资金，尽调不尽调根本没有影响。”一证人证言称，“国盈系”公司整体人员素质很差，专业性不强，基金产品销售募集的目的，实际上就是把投资人的钱变为己用，或用于‘借新还旧’。“（有部分钱供）张业强自己挥霍以及给他多个情人挥霍。”证人证言中称。

上海一家搞研发的企业，其负责人经人介绍认识了张业强。“企业需要融资1亿元，后来好说歹说，张业强答应出资3000万元持有公司90％股份。”该负责人称，公司公章、营业执照及公司U盾等被张业强全部拿走，但截至案发仅给付了700万元投资款。

2017年6月，南京某企业因资金紧张找到了张业强。张业强同意以增资的形式进入该企业，“国盈系”公司以2亿元的增资占该企业超80%的股份。

但是，从“国盈系”公司账户转账至该企业的2亿元资金，绝大部分很快又被神秘转走。让人哭笑不得的是，不仅如此，该企业一宗土地及厂房也被张业强转让了。

一位证人称，“国盈系”公司的项目公司存在两种：一种是纯骗钱的，明显就是不想去发展项目，利用企业的壳子圈钱；一种是开始想搞搞看的，但是搞到一半又搞不下去了。

该证人称，基金产品正常不应存在固定收益和回购承诺；资金不应流向关联公司，不应存在自融的情况，资金应该按照约定的用途使用，不应被挪作他用；基金实际运营负责人（白中杰），没有向投资者披露，因为合同上的名字是“陈雷”，基金的使用没有监督机制。

张业强供述，他是通过发行私募基金进行融资，用项目公司做担保进行自融，通过控制项目公司公章、公司U盾，募集资金后迅速转移到“资金池”，哪边需要资金就往哪边转移。

张业强还称，他没有能力管理和运营那么多公司，也无力再盘活，其投资的项目截至目前没有一家是盈利的；这些公司，目前除了海南的地产项目相对产权清晰，其他的都有。

翠景蓝湾烂尾害惨购房人

三亚翠景蓝湾被查封建筑。陈标志/摄

早在2021年1月6日，时任海南省委沈晓明及三亚市委周红波，先后对翠景蓝湾项目的烂尾及购房人合法权益保障作过批示。

2021年8月11日，南京市中级人民对张业强、白中杰等集资诈骗案作出一审判决，被告人张业强、白中杰、鹿梅3人犯集资诈骗罪，分别被判处、十五年、十二年。同年12月29日，江苏省高级人民高院对该案作出终审裁定，驳回上诉，维持原判。